由公司監(jiān)事召集全體股東擴大會議于二○一一年八月三十日在鐵嶺總部會議室正式開會。

參加會議人員：全體股東及各項目經理

會議議題并決議：

一、改選公司第三屆領導團隊

（1）選舉公司執(zhí)行董事、法人代表、監(jiān)事

（2）選舉公司總經理

（3）選舉公司副總經理、管理者代表

（4）選舉公司副經理、電控主管、熱機主管、綜合主管

二、公司股東構成重組，部分股東撤出投資，公司資產評估，股東人員及控股比例調整，經營負債情況清算。

三、評審公司合同執(zhí)行情況，評估在履行合同的風險及經濟效益，評價公司市場環(huán)境，選擇合作伙伴及市場投資方向，并決議債務與債權處理方式與方法。

 

 

鐵嶺龍宇建筑安裝工程有限公司

二○一一年七月一日